Политика 1win в отношении противодействия отмыванию денег
В 1win мы принимаем все необходимые меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма со стороны наших клиентов. Мы придерживаемся принципиальной позиции в предотвращении любой незаконной деятельности и соблюдении всех соответствующих законов. В рамках выполнения этих обязательств, если есть основания подозревать, что средства, внесенные клиентами на их игровые счета, связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, мы обязаны уведомить соответствующие органы. В этом случае мы также обязаны заблокировать средства таких клиентов и принять другие меры, предусмотренные правилами политики противодействия отмыванию денег.
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег включает в себя следующее:
- Сокрытие информации об истинном происхождении, источнике, местонахождении, владении, перемещении, собственности или иных правах на имущество, полученное в результате незаконной деятельности.
- Преобразование, транспортировка, получение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности, с целью сокрытия незаконного происхождения этого имущества.
- Оказание помощи лицам, причастным к преступной деятельности, в избежании юридических последствий их действий.
- Ситуации, когда имущество было приобретено в результате преступной деятельности, совершенной на территории другой страны.
Компания 1win внедряет внутренние правила и конкретные планы действий для поддержки правительственных и международных организаций по всему миру в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Обязанности клиентов, регистрирующихся на веб-сайте 1win.
Регистрируясь на нашем сайте 1win, вы принимаете на себя следующие обязательства:
- Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы и правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Вы подтверждаете, что вам неизвестно и у вас нет никаких подозрений относительно того, что средства, использованные для пополнения вашего счета, получены из незаконных источников или имеют какое-либо отношение к отмыванию денег.
- Вы обязуетесь незамедлительно предоставлять компании 1win любую информацию, которую мы сочтем необходимой для соблюдения применимых законов и правил по борьбе с отмыванием денег.
Действия компании 1win, связанные с политикой противодействия отмыванию денег.
В целях соблюдения действующих законов и правил по борьбе с отмыванием денег компания 1win предпринимает следующие действия:
- Собирает и хранит ваши удостоверяющие личность документы.
- Собирает и ведет отчеты по всем операциям, совершенным по счету.
- Отслеживает подозрительные транзакции, совершаемые на счете пользователя, а также транзакции, совершаемые на особых условиях.
- Проводит базовые и текущие проверки личности пользователей компании в зависимости от уровня потенциального риска, связанного с каждым пользователем.
Мы можем в любое время и на любом этапе отказать в совершении сделки для Клиента, если у нас есть основания полагать, что сделка связана с отмыванием денег и преступной деятельностью. В этом случае мы не обязаны уведомлять Клиента о том, что его деятельность вызывает подозрения и была сообщена соответствующим государственным органам.
Օգտատիրոջ Նույնականացում (KYC)
В соответствии с действующей политикой противодействия отмыванию денег, по юридическим причинам и в рамках требований лицензии на игорный бизнес, выданной нашей компанией 1win на Кюрасао, мы требуем от клиентов предоставления минимального набора идентификационных данных. Минимальный набор идентификационных данных включает в себя:
- Полное имя,
- Дата рождения,
- Адрес проживания или регистрации,
- Источник происхождения средств, подлежащих внесению на сайт 1win.
Для проверки и подтверждения вышеуказанных данных мы также можем потребовать от клиентов предоставить такие документы, как паспорт, удостоверение личности или другой документ, содержащий полное имя пользователя, дату рождения, фотографию и информацию об органе, выдавшем документ.
Сообщаем вам, что идентификационные данные будут проверены по списку лиц, подозреваемых в терроризме, который составляется уполномоченными государственными и независимыми органами.