1win-ի AML-ի Քաղաքականությունը
1win-ում մենք ձեռնարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները՝ կանխելու փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը մեր հաճախորդների կողմից: Մենք սկզբունքային դիրքորոշում ենք ցուցաբերում բոլոր անօրինական գործողությունների կանխարգելման և բոլոր համապատասխան օրենքների պահպանման հարցում: Ի կատարումն այս պարտավորությունների, եթե հիմքեր կան կասկածելու, որ հաճախորդների կողմից իրենց խաղային հաշվին մուտքագրված միջոցները կապված են փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ, մենք պարտավոր ենք տեղեկացնել համապատասխան մարմիններին: Այս դեպքում մենք պարտավորվում ենք նաև արգելափակել նման Հաճախորդի միջոցները և ձեռնարկել այլ միջոցառումներ, որոնք նախատեսված են AML-ի քաղաքականության կանոններով:
Ի՞նչ է Փողերի Լվացումը
Փողերի լվացումը ներառում է հետևյալը.
- Անօրինական գործունեությունից բխող գույքի իրական ծագման, աղբյուրի, գտնվելու վայրի, տնօրինման, տեղաշարժի, սեփականության կամ այլ իրավունքների մասին տեղեկությունները թաքցնելը:
- Հանցավոր գործունեության հետևանքով ստացված գույքը փոխակերպելը, տեղափոխելը, ստանալը, տիրապետելը կամ օգտագործելը` այդ գույքի ապօրինի ծագումը թաքցնելու նպատակով:
- Հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավված անձանց աջակցելը, որպեսզի նրանք խուսափեն իրենց գործողությունների իրավական հետևանքներից։
- Իրավիճակներ, երբ գույք է ձեռք բերվել այլ երկրի տարածքում կատարված հանցավոր գործունեության արդյունքում։
1win-ը կիրառում է ներքին կանոնակարգեր և միջոցառումների հատուկ ծրագրեր՝ աջակցելու ամբողջ աշխարհի պետական և միջազգային կազմակերպություններին փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում:
1win Կայքում Գրանցվող Հաճախորդների Պարտավորությունները
Գրանցվելով մեր 1win Կայքում՝ Դուք ընդունում եք հետևյալ պարտավորությունները.
- Դուք համաձայնում եք հետևել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի բոլոր գործող օրենքներին և կանոնակարգերին:
- Դուք հաստատում եք, որ տեղեկացված չեք կամ չունեք որևէ կասկած, որ Ձեր հաշիվը լիցքավորելու համար օգտագործվող միջոցները ծագում են անօրինական աղբյուրից կամ որևէ կապ ունեն փողերի լվացման հետ:
- Դուք համաձայնում եք անհապաղ տրամադրել 1win-ին ցանկացած տեղեկություն, որը մենք կհամարենք անհրաժեշտ փողերի լվացման դեմ պայքարի գործող օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանելու համար:
AML-ի քաղաքականության հետ կապված 1win-ի գործողությունները
Փողերի լվացման դեմ պայքարի վերաբերյալ գործող օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանելու համար 1win-ը իրականացնում է հետևյալ գործողությունները.
- Հավաքագրում և պահպանում է Ձեր անձը հաստատող փաստաթղթերը:
- Հավաքագրում և պահպանում է հաշվում կատարված բոլոր գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունները:
- Հետևում է Օգտատիրոջ հաշվում կատարված կասկածելի գործարքներին, ինչպես նաև հատուկ պայմաններով կատարված գործարքներին:
- Իրականացնում է Ընկերության Օգտատերերի ինքնության հիմնական և շարունակական ստուգումներ՝ կախված յուրաքանչյուր Օգտատիրոջ հետ կապված հնարավոր ռիսկի մակարդակից:
Մենք կարող ենք ցանկացած պահի և ցանկացած փուլում հրաժարվել Հաճախորդի համար գործարք իրականացնել, եթե հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ գործարքը որևէ կապ ունի փողերի լվացման և հանցավոր գործունեության հետ: Այս դեպքում մենք չենք պարտավորվում ծանուցել Հաճախորդին, որ նրա գործունեությունը կասկածելի է և հաղորդվել է համապատասխան պետական մարմիններին:
Օգտատիրոջ Նույնականացում (KYC)
Համաձայն AML-ի գործող քաղաքականության, իրավական պատճառներով և որպես Curaçao ազարտային խաղերի արտոնագրի պահանջների մաս, որը պատկանում է մեր ընկերությանը՝ 1win-ին, մենք հաճախորդներից պահանջում ենք տրամադրել նվազագույն նույնականացման տվյալներ: Նույնականացման տվյալների նվազագույն կազմը ներառում է.
- Ամբողջական անունը,
- Ծննդյան ամսաթիվը,
- Բնակության կամ գրանցման հասցեն,
- 1win Կայքում մուտքագրվելիք միջոցների ծագման աղբյուրը:
Վերոհիշյալ տվյալները ստուգելու և իսկությունը հաստատելու համար մենք կարող ենք նաև պահանջել հաճախորդներից տրամադրել փաստաթղթեր, ինչպիսիք են անձնագիրը, նույնականացման քարտը կամ այլ փաստաթուղթ, որը պարունակում է Օգտատիրոջ ամբողջական անունը, ծննդյան ամսաթիվը, լուսանկարը և տեղեկություն թողարկող մարմնի մասին:
Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ նույնականացման տվյալները կստուգվեն ի դեմս ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձանց ցուցակի, որը կազմված է լիազորված կառավարական և անկախ մարմինների կողմից։